Петербургские полицейские при содействии сотрудников Центробанка и Росфинмониторинга пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды, действующей с 2022 года. Об этом в четверг сообщил пресс-центр МВД России.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, подозреваемых задержали. Материалы уголовного дела передали для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно расследованию, организатором схемы оказался предприниматель, который привлёк в свой криминальный бизнес сестру и племянника. Действуя через подконтрольную фирму, официально занимавшуюся монтажными работами, фигуранты под видом займов привлекали деньги клиентов. Взамен инвесторам обещали высокую доходность – до 25 % годовых.

Для создания видимости надежности и успешности первым вкладчикам действительно выплачивали обещанные проценты — за счёт средств, поступавших от новых участников финансовой пирамиды. Однако со временем выплаты становились все реже и меньше, а затем полностью прекратились.

По данным следствия, организаторы финансовой пирамиды на деле не собирались выполнять никаких обязательств. За несколько лет они привлекли средства не менее 200 частных лиц на общую сумму порядка 600 млн рублей. Полученные деньги участники схемы тратили по своему усмотрению – на личные нужды и приобретение различного имущества.

В ходе серии обысков полицейские обнаружили и изъяли у фигурантов мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации и печати фиктивных компаний.

Бессменный главный редактор, в незапамятные времена работал в издании РБК